제21기 정기주주총회 소집 통지서 | 2023-03-31 |
본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제4장 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 윤보선로 336번길 49 본사 회의실
3. 회의 목적사항
<보고 안건>
제21기 감사 보고 및 영업 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관변경의 건
제6호 의안 : 임원보수규정 및 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
제7호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 운영의 건
제8호 의안 : 기타 상장에 필요한 절차적 준비 등
4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 “정기 주주총회 참석장”에 의거 의결권을 직접 행사하거나, 또는 대리인
참석 시 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
직접 참석 : 주주총회 참석장 및 신분증, 임감증명서 및 도장
간접 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 참석
2023 년 3월 7일
주식회사 베이스 대표이사 박태호 (직인생략)
상법 제365조 및 당사 정관 제4장 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 윤보선로 336번길 49 본사 회의실
3. 회의 목적사항
<보고 안건>
제21기 감사 보고 및 영업 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관변경의 건
제6호 의안 : 임원보수규정 및 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
제7호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 운영의 건
제8호 의안 : 기타 상장에 필요한 절차적 준비 등
4. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 “정기 주주총회 참석장”에 의거 의결권을 직접 행사하거나, 또는 대리인
참석 시 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
직접 참석 : 주주총회 참석장 및 신분증, 임감증명서 및 도장
간접 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 참석
2023 년 3월 7일
주식회사 베이스 대표이사 박태호 (직인생략)
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